济南一诈骗团伙自建网站 9天非法集资500余万元

killer88 · 发表于 2017-5-15 22:01

5月15日，济南市公安局经侦支队通报了一起自建网站非法集资的案例。

去年8月24日，警方接到报警称一家名为金福在线网站涉嫌诈骗犯罪。经侦支队随即责成济南市公安局市中区分局经侦大队立案侦查。

经查，该网站的确涉嫌诈骗、非法集资，从2016年的7月26日到8月3日，九天时间就利用二手车众筹平台，诈骗金额511万元，受害者64人，遍及全国各地。

可是，当民警着手进行调查时，随即遇到看巨大的障碍。该网站显示是有山东一家科技公司注册成立，可是经查公司以及网站的注册办公地点均为虚假地址，跟公司没有联系。公司法定代表人苗某某，山东平原人，可当民警找到其家时，却被其父母告知他已经两年多没有回家，一直流浪在外无法联系。

更为麻烦的是，所有的受害者均只是跟网站在网上联络，从未有人到过公司，也没有人见过工作人员，提供不出任何有价值的破案线索。

最后，民警通过这些诈骗资金的流向倒查，通过取款机以及周边监控，慢慢排查，锁定了嫌疑人的地理定位，实施了抓捕。在济南市天桥区一家宾馆对这个诈骗团伙实施了抓捕，当场抓获嫌疑人5名。经过审讯，民警了解了其诈骗手段。

济南市公安局市中区分局经侦大队二中队副中队长宫晓宁介绍，该诈骗团伙有数人组成。他们通过建立一个自由网站，在网站上挂出一个项目，一个项目是一辆车，拍摄下来展示车前后左右的照片，还有车的行车证、登记信息，和文字描述这辆车的情况，标的上这辆车的众筹金额，标底金额。然后进行宣传，让投资人投这个标，让投资人来购买这辆车然后卖掉，赚取的差价从三七分成到五五分成不等。在规定的时间内这辆车如果卖不掉，那么平台会承诺平台收购这辆车，占用投资人的资金按照年化15%到18%不等给大家支付利息。

宫晓宁介绍，犯罪分子就看中了普通人追求高额收益的缺点，通过高收益诱使人们一步步踏入骗局。目前，该案已经移送市中区人民检察院进行公诉，5名嫌疑人中已经批捕1人，取保候审4人。